Как проверить биржу на скам

Сегодня криптовалюты чрезвычайно популярны. Именно поэтому увеличивается количество мошенников. Адреса таких ресурсов очень похожи на адреса известных бирж. Если человек один раз заходит на такой поддельный сайт для торговли криптовалютой, мошенники получают доступ к учетной записи на бирже. Такая ошибка может привести к финансовым потерям. Вот почему важно представлять, как проверить биржу на скам.

Скам в криптовалюте: признаки и риски

Скам в криптовалюте – мошеннические проекты, которые создаются для обмана инвесторов с целью завладения их деньгами. Развитие криптомира и инвестиций сопровождается ростом числа мошеннических схем. С появлением web3 увеличивается количество некачественных проектов, нацеленных на быстрый заработок без особых усилий. Такие проекты называют «скамом» или «баблосбором». Новички часто попадают в ловушку ненадежных проектов из-за рекламы у блогеров или по рекомендации друзей, не разбирающихся в теме. Зачастую это проекты, связанные с популярными на данный момент сферами. Сейчас, например, популярны проекты, заявляющие о связи блокчейна с искусственным интеллектом. Ранее было много скам-проектов, связанных с метавселенными, move-to-earn и NFT.

Бизнес-модель фейк-бирж проста: привлечь аудиторию и продать ей свои токены. Инвесторы надеются на перспективу проекта и ждут его «выстрела». После продажи токенов у разработчиков есть два пути: создать видимость работы и исчезнуть, или выпустить некачественный продукт, формально выполнив обещания. Важно отметить, что в большинстве криптопроектов сначала проводится публичная продажа криптовалюты, а затем запускается продукт. Это может создать видимость легитимности проекта. Для выявления скама и обеспечения безопасности необходимо обращать внимание на ключевые детали. Важно представлять, как проверить биржу криптовалют.

Почему проверка криптопроектов важна для инвесторов

AML-проверка криптовалютных транзакций и адресов – это метод мониторинга, направленный на борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими незаконными способами использования криптовалют. Специализированное программное обеспечение выполняет анализ транзакций, выявляя риски и связи с подозрительными сервисами. Анализ собственного криптовалютного портфеля позволяет получить полезную информацию и избежать рисков, связанных с использованием «грязной» криптовалюты.

Лучшие эксперты провели исследование, выявив лучшие сайты для проверки криптовалют, адресов и транзакций на «чистоту». Рейтинг сервисов основывался на таких критериях, как доступность для частных лиц и малого бизнеса, объем и качество базы данных, поддержка различных блокчейнов и удобство использования.

ТОП-5 инструментов для анализа криптопроектов

Существуют разные инструменты, позволяющие анализировать и выявлять те ресурсы, которые входят в черный список бирж криптовалют. Мы собрали ТОП 5. Это наиболее действенные программы, позволяющие выявлять мошеннические сайты.

Token Sniffer: оценка токенов и их репутации

Сниффер токенов предоставляет полную информацию о криптовалюте или криптопроекте перед инвестированием. Для проверки репутации достаточно ввести название или адрес контракта, и сервис соберет подробный отчет. Ключевым показателем является оценка, присвоенная сервисом: чем выше оценка, тем больше вероятность того, что проект является скамом. Сервис анализирует контракты, сигналы, держателей и ликвидность проекта.

Как использовать Etherscan, BSCscan и Solscan для проверки

Обозреватели блокчейнов Ethereum, BSC и Solana предоставляют информацию о проектах, работающих в соответствующих сетях. Эти сервисы бесплатно предоставляют данные об открытых транзакциях, их статусе, наличии активов в стейкинге и другую подобную информацию. Принцип работы этих платформ схож: вы вводите адрес контракта и получаете подробную информацию по нему. Кроме того, платформы позволяют отслеживать информацию по конкретному адресу, включая историю каждой транзакции.

ScamAdviser: инструмент для защиты от мошенников

ScamAdviser – общедоступный, постоянно обновляемый сервис с информацией о скам биржах, не только в криптовалютной сфере, но и в интернете в целом. Сервис бесплатен, но требует установки приложения на смартфон. Помимо пользовательской информации, ScamAdviser предоставляет технические данные о сайте проекта, такие как подозрительность хостинга и время создания сайта.

Rug Pull Detector: как избежать внезапного обвала проекта

Rug Pull, или «дергание коврика», – мошенничество, когда создатели криптопроекта исчезают, забрав средства инвесторов. Сервис Rug Pull проводит детальный анализ проекта, выявляя проблемы с минтингом токена и подозрительные транзакции. Для использования сервиса достаточно ввести адрес контракта в поисковую строку и через несколько минут получить результат. Сервис предоставляется бесплатно.

Certik: аудит смарт-контрактов и безопасность инвестиций

Этот сервис является независимым проектом, специализирующимся на проверке безопасности смарт-контрактов и тестировании систем на надежность кода и уязвимости. Он выявляет возможные недостатки в безопасности проекта. Основной недостаток для пользователей – платный доступ, но предоставляется одна бесплатная проверка любого проекта в тестовом режиме.

Дополнительные способы проверки криптопроектов

Прежде чем инвестировать в криптовалюту, необходимо изучить информацию о ней на мониторинговых ресурсах, таких как CoinMarketCap и CoinGecko. Эти платформы проводят тщательную проверку проектов перед добавлением их в свою базу. Достойные доверия и надежные проекты попадают в базу этих платформ только после проверки администрацией. При этом существует список скам бирж, в котором можно найти мошеннические проекты.

Заключение: минимизация рисков в мире криптовалют

Для защиты от скама в криптовалютном мире необходим постоянный фактчекинг на всех этапах: от изучения проекта на начальном этапе до обычных переводов на незнакомые адреса. Будьте внимательны и перепроверяйте информацию из разных источников.